质量诚信报告

郑重声明

本公司出具的质量诚信报告，是依据国家有关质量法律法规、规章及相关行业质量标准、规范等进行编制。报告中关于公司质量诚信和质量管理情况是公司现状的真实反映，本公司对报告内容的客观性负责，对相关论述和结论真实性和科学性负责。

浙江胡庆余堂本草药物有限公司

2023年08月01日

组织范围：

浙江胡庆余堂本草药物有限公司

报告时间：

本报告涵盖的时间范围为 2022年07月01日至2023年07月01日，

本报告为浙江胡庆余堂本草药物有限公司第1份质量诚信报告。

发布周期:

一年

报告获取方式:

通过公司网站http://www.huqingyutangbc.com下载

总经理致辞

亲爱的朋友：

您好！欢迎您获取我公司的质量诚信报告，浙江胡庆余堂本草药物有限公司衷心感谢社会各界、广大用户的厚爱、支持与合作！

2022年是我们公司发展史不平凡的一年，我们克服了新型肺炎、中美贸易摩擦，国内经济下行压力大，原材料价格上涨，人工成本上升，行业竞争激烈等等不利因素，团结一心，众志成城，抗击疫情，外树形象，内抓管理，以销售为龙头，以研发为两翼，全面推进公司向制度化，规范化，信息化进军，取得了良好的成绩。

本公司致力追求“精益求精、诚实守信”的经营理念，遵循“品质造就品牌”的发展思路，按现代化管理要求，全新的企业形象，灵活的营销方式，规范化的管理体系，便捷的售后服务，与时俱进开拓国内外市场，昂首阔步走向更加辉煌的明天。

浙江胡庆余堂本草药物有限公司

总经理：孙铁

企业简介

一.公司概况:

胡庆余堂创立于清同治十三年(1874年)，由晚清“红顶商人”胡雪岩创办。杭州胡庆余堂是我国中药界最具历史风貌、人文特征、观赏价值的企业之一，与北京同仁堂齐名，誉为“北有同仁堂,南有庆余堂。”

杭州胡庆余堂是全国知名的老字号中药企业，是首批国家级非物质文化遗产，中国驰名商标，享有“江南药王”盛誉。胡庆余堂将百年传统中药的优势特色与现代科学技术相结合，借鉴现代医药和国际天然药物的开发经验，不断创新开发具有自主知识产权的健康养生新产品，如灵芝系列化妆品、铁皮石斛系列化妆品等，以满足不断发展的社会需求，全面提升企业的研发能力和生产创新水平。

浙江胡庆余堂本草药物有限公司是杭州胡庆余堂医药控股有限公司下属子公司。公司位于诸暨珍珠产业园区，占地面积17168平方米，建筑面积30000多平方米。公司现有员工126余人，拥有专业研发人员30多人，其高级职称3人，初、中级以上技术职称30余人。公司现有发明专利3项，实用新型专利14项；共参与8项团体标准的制订，32个企标的制订。公司建有优良的硬件设施和严密的软件管理系统，拥有符合GMP要求的现代化厂房、先进的生产设备、完善的信息系统、质量检测中心，严格按照GMP规范组织生产，为制造高质量产品提供了坚实的保障。并且拥有高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计等高端检测仪器，为产品品质保驾护航。

浙江胡庆余堂本草药物有限公司已经取得《药品生产许可证》、《化妆品生产许可证》、《食品生产许可证》。2021年12月获得国家高新企业技术证书。2022年6月获得绍兴市专家工作站。2022年10月通过能源管理体系认证，2022年11月通过知识产权管理体系认证。被浙江省珍珠行业协会授予2022年度浙江珍珠行业影响力企业。2023年1月被评为2022年度浙江省“专精特新”企业，2023年7月通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证。

公司主要从事食品、农副产品加工销售；化妆品、普通中药饮片和直接口服中药饮片生产。加工年消耗中药材2000多吨。珍珠系列产品、灵芝系列产品、铁皮石斛系列产品等成为公司的主打产品，深受消费者追崇。公司将继续增加科技投入，加强科技进步，积极引进国内外高素质人才，先进的技术和设备。公司长期与高等院校保持良好的研发合作关系，借助高校技术力量资源，强强联手，将企业研发能力做大做强。

目    录

第一章质量理念…………………………………………………………………………………7

1.1企业价值观……………………………………………………………………………7

1.2企业目标………………………………………………………………………………7

1.3企业愿景……………………………………………………………………………7

1.4企业使命…………………………………………………………………………7

1.5质量方针………………………………………………………………………………7

第二章质量内部管理……………………………………………………………………………8

2.1质量管理机构…………………………………………………………………………8

2.2质量管理体系………………………………………………………………………10

第三章质量诚信………………………………………………………………………………12

3.1质量诚信管理………………………………………………………………………12

3.2质量文化建设………………………………………………………………………13

3.3营造诚信守法环境…………………………………………………………………15

第四章质量基础………………………………………………………………………………17

4.1产品标准……………………………………………………………………………17

4.2计量水平……………………………………………………………………………17

4.3认证认可情况………………………………………………………………………18

4.4特种设备安全管理…………………………………………………………………18

第五章产品质量责任…………………………………………………………………………20

5.1产品质量承诺………………………………………………………………………20

5.2产品质量检验情况…………………………………………………………………20

第六章质量风险管理…………………………………………………………………………22

6.1质量投诉………………………………………………………………………………22

6.2质量风险监测…………………………………………………………………………23

6.3应急管理………………………………………………………………………………24

结    语………………………………………………………………………………………25

第一章质量理念

1.1企业价值观:

真不二价。

12.企业目标:

追求创新发展，铸就百年品牌。

1.3企业愿景:

衣钵重转，薪火再续。

1.4企业使命:

存心济世。

1.5方针

以人为本，安全第一；保护环境，减少污染；顾客至上，持续改进。

第二章质量内部管理

2.1质量管理机构

2.1.1组织架构图

2.1.2管理者代表

经公司最高管理者任命、并授权其在质量管理体系方面指挥和控制系统。负责推动公司质量方针、目标、战略的具体实施、评价和改进。具体职责包括：

1.确保公司质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进；

2.组织贯彻和实施公司质量管理体系的方针，提高员工质量意识，提高公司质量管理体系水平；

3.组织确定质量管理体系的目标，并负责目标的实施及监控；

4.向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求，提出改进的建议；为评审和改进管理体系提供依据。

2.1.3质量部

1）负责和指导全公司质量管理工作及各体系运行中的职能管理，策划、组织内部审核。

2）开展过程、产品的监视和测量工作，对产品质量负责；负责督促有关检验员做好产品实现过程的监视和测量。

3）组织不合格品的评审、处置，制订纠正措施，使已发生的不合格不再发生。

4）对存在/潜在不合格制订纠正措施/预防措施。

5）随时掌握各环节的质量信息，及时与各部门沟通，做好质量统计和分析，找出改进项目。

6）对质量管理体系文件和所要求的记录负责控制和管理。

7）对产品符合要求所需的测量装置负责，并制订校准、检定方法和管理制度。

8）负责质量目标完成情况等数据的收集、分析和控制。

2.2质量管理体系

1.公司按照GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015要求建立品质管理体系，将其形成文件，加以保持和实施，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：

a）确定品质管理体系所需要的过程及其在整个组织中的应用，并根据这些过程对产品品质的影响大小及复杂程度进行相应的控制；

b）确定过程之间的内在联系、顺序和相互作用；

c）确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；

d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运行和监视；

e）监视、测量（适用时）和分析这些过程，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并根据分析对过程采取必要的措施，以实现持续的改进；

f）本公司确保对任何影响产品符合要求的外包过程加以识别，并实施控制。经识别，本公司无外包过程。今后若有，对外包过程的控制，按GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015标准的8.4条款要求进行控制。

最高管理者必须确定在组织的相关职能和各层次上的质量目标和衡量方法，公司的质量目标和衡量方法必须包含在经营计划中。质量目标必须是可达成、可测量的，且与质量方针保持一致。质量目标必须包括满足产品要求所需的内容，并且落实顾客期望；目前公司质量目标项目为：(2022年-2023年)

a）顾客满意度≥90分；

b）生产计划按时完成率≥92%；

c）产品交付合格率100%。

以上项目在每年年度计划时定出实际目标值。

2.公司先后通过了GB/T 19001-2016质量管理体系、GB/T 24001-2016环境管理体系认证、GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系认证，并有效导入到各岗位，提升各单位的管理水平。

第三章质量诚信

3.1质量诚信管理

3.1.1产品设计诚信管理

通过导入全面质量管理、卓越绩效管理、标准化良好行为规范等一系列持续不断的管理变革与管理规范，确保公司运营的高效率与产品质量的稳定性和优异性。同时，公司相继通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001等认证。获得浙江省科技厅颁发的“国家高新技术企业”、“绍兴市企业技术研发中心”和“创新型中小企业、浙江省“专精特新”企业”等荣誉。

公司在设计工作过程中充分考虑每个过程的内外部环境，认真识别过程的输入与输出要求，设立相适应的职能部门，确立部门的内外部职责和相互协作关系，并对过程的结果进行指标监控。为了过程确保满足关键需求，对承担过程的相关部门设立了考核指标，使过程的绩效与部门考核以及相应的员工绩效相对应，以保证过程的长期有效性。由此，形成了相应的流程图、程序或作业指导书以及关键绩效指标。创新和效率是过程设计的主要理念，公司在设计工作过程时充分考虑了新方法、新技术、新知识以及灵活性，并对过程中的时间周期、生产率以及成本控制等要求予以设计控制。

在科技成果方面，公司已拥有专利21项，其中发明专利5项、实用新型专利14项、外观专利2项；参与起草浙江制造团体标准T/ZZB 0314-2018《珍珠粉》、T/ZZB 1068-2019《珍珠护肤乳液》和T/ZZB 0198-2017《珍珠润肤膏霜》；产品在全国各地销售。

3.1.2原材料或零部件采购诚信管理

公司规范采购制度，完善管理体系。根据采购产品的成本效益、质量优先、进度配合、公平竞争、“同等质量比价格、同等价格质量比服务、同等服务比实力”等原则，制定了《不合格输出控制程序》、《采购管理控制程序》、《进货检验规范》等相关程序文件，对采购相关工作进行制度规范。

3.1.3生产过程诚信管理

公司结合战略目标、技术水平、生产实际对产品的生产过程进行了设计，并制定了《生产过程控制程序》、《不合格输出控制程序》及《产品的监视和测量控制程序》等管理文件。生产部门根据订单、库存以及采购情况，将计划合理分配到各车间。各车间按计划组织生产，生产部对整个生产过程的检查、协调、评审等工作，做到快速、准时和有效，并控制逐级管理，使各车间按时、按质、按量提供合格产品。

制定程序性文件，规范生产过程。按照《生产过程控制程序》、《产品的设计和开发控制程序》、《生产作业指导书》等指导文件，结合产品的生产特点、易出现的问题和相关方要求，制定系列程序文件、实施细则和检验标准、规范。对影响产品产量和质量的相关因素进行控制，使生产过程按确定的程序在受控状态下进行，确保产品产量和质量符合要求。

实施数据化管理，有效支持过程控制。基于行业特点，产量和质量方面的问题往往是通过车间主任代表员工来进行报告，在这个环节上容易存在瞒报、漏报现象。公司通过增加现场统计来提高数据的及时性和准确性。数据结果通过NC平台传递给管理者，使其对每月的产量、质量情况一目了然，便于根据报表中各类突出问题向下级部门提出整改要求。

着力于产品质量控制，采取多种方式不断改进。公司高度重视产品质量，设置专职检验员岗位。遵循“不接收、不制造、不流转”的“三不”原则，由员工与专职检验员严格执行首件检验、中间巡检及成品检验三步骤，切实保证终端产品质量。车间管理人员或者质量经理定期对员工进行质量改进等相关培训，提高操作员工的质量意识，要求车间工人严格按照规定进行生产操作。对于现场发现的可立即处理的质量问题，车间主任或检验员及时组织相关人员改进；对于由长期数据统计发现的质量问题，则通过召开月度、季度、半年度质量管理会议进行挖掘和整改。通过设置质控点、半成品检查等手段，搜索产品质量薄弱环节，有针对性地发动员工进行质量攻关。组建专题小组，查找统计数据所反映的生产过程中造成质量缺陷的内在原因，采取相应措施消除质量问题。

注重现场管理与安全管理。公司建立了现场管理指标，并严格按照5S标准执行。制作工艺操作看板，实现内部信息的交流与互动。要求车间做到机、法、人、料、环一体化，杜绝跑、冒、滴、漏，采取值班互检方式，一发现问题要及时解决，上级部门也会不定期地对车间生产现场进行实地考核。

在安全生产方面，要求员工在日常生产活动中严格执行《员工手册》。与此同时，公司每年、每月会举行安全活动，旨在提高员工的安全意识，减少因员工的不当操作给员工和公司带来的不必要的损失。

3.1.4产品售后质量诚信管理

公司产品通过ISO9001认证，并通过产品检测，公司建立《与顾客沟通过程控制程序》，通过满意度调查，质量投诉等解决客户售后问题。

3.2质量文化建设

3.2.1诚信教育

对员工进行诚信教育。公司将员工学习和发展视为“投资”，把创建学习型组织，营造全员学习的氛围作为公司长期发展战略的重要组成部分。随着公司规模的扩大和全球化发展战略的实施，公司将员工培训工作提到了议事日程，短期培训班已不适应公司发展的要求，公司急需对全体员工进行有计划、系统地进行培训，以提高员工的整体素质。

公司每年针对实际和市场形势，识别各部门的培训需求，制定员工培训规划和年度计划，开展职工教育培训，包括质量意识、质量知识、质量管理制度、专业知识等培训内容。公司每年制定并下发了《年度培训计划》等，对质量诚信教育进行了安排布置。

根据公司教育培训方案对员工进行了质量诚信和质量管理意识方面的教育培训，做到有计划，有安排，有检查，有考核，有总结，确保了培训效果和质量。见图3.1-1员工培训现场。

图3.2-1 员工培训现场

3.2.2诚信自律

公司在品牌知名度不断提升的同时，始终将企业质量诚信建设视为重要的一环。树立先进的企业价值观和正确的经营理念，守法经营，自觉接受有关部门的监督管理。公司严格按照有关法律法规的规定的规定，真实、准确、及时、完整地披露信息，并指定公司官方网站http://www.huqingyutangbc.com为公司信息披露的网站，确保所有投资者都能够及时的获取公司发布的信息；同时，公司通过互动平台、热线、互动邮箱等多种方式与社会各方进行沟通交流。

3.2.3企业文化

高层领导为使员工和相关方了解组织价值观等企业文化，通过多种方式和途径（表3.2.3-1），全方位、多角度的向员工、顾客、供应商、政府及社会组织进行沟通，实现评价，达到推介企业，促进企业文化不断繁荣、发展。并围绕“真不二价”的核心价值观，营造三种文化，学校文化（学习、成长）、家庭文化（团结、关爱、体谅），军队文化（团队合作、执行力、战斗力）；建设富有特色，开放创新，公平正直的企业文化。”

表3.2.3-1企业文化的传播方式

图3.2.3-2丰富的企业文化活动

年度表彰大会             参观博物馆                 美丽厂区建设

公司将胡庆余堂的价值观、战略目标及业务战略编制成《员工手册》，使之成为公司每位员工必须知晓和遵守的“公司宪法”，涵盖了公司宗旨、基本经营政策、基本组织政策、基本人力资源政策、基本管理控制政策等内容。本着持续改进、民主决策的理念，《员工手册》每五年修订一次，由公司各层级优秀员工与董事会共同商议讨论并审核通过，确保宪章内容的合理性和实用性，提高企业文化执行力。

3.3营造诚信守法环境

3.3.1恪守诚信

公司恪守商业道德，坚持诚信经营和公平竞争原则。公司从多年的经营实践中总结提炼的价值观就是“真不二价”，并以此为准绳奉行不止，高层领导带头学习《公司法》、《产品质量法》、《环境保护法》、《劳动法》等法律法规培养对客户讲诚信，重合同，守信用；对社会讲诚信，守公德，行公益的行为准则。公司每年销售交易稳步增长，公司从不违约，也从不因为价格、质量、交货期、收付款等问题与客商发生过纠纷，深受国内外客户的信赖。为此，公司先后获得“信用管理示范企业”、“诚信守法示范企业”等荣誉。

3.3.2遵纪守法

公司高管带头认真学习《公司法》、《合同法》、《产品质量法》、《安全生产法》等有关法律，在国家规定的法令、规章、制度范围内进行生产经营活动，遵守企业的章程、决议、制度。《公司章程》对董事、总经理层贯彻执行法律、行政法规，履行诚信和勤勉的义务等方面做了明确的规定，并通过签订保密协议、竞业协议、授权代理职务协议等方式，坚持合法经营，依法纳税，诚信为本，一切活动遵守中国的法律、法令和有关条例规定。

公司认真贯彻执行《劳动法》等国家相关法律法规，依法与所有员工签订劳动合同，成立了完善的工会组织，积极保障员工权益，并将涉及员工利益的薪酬、劳动安全、社会保险与福利、职业培训等内容进行具体规定，定期组织体检及健康培训，有效维护了员工的合法权益。公司在2023年取得新版GB/T45001-2020职业安全健康体系认证，通过对公司的生产和管理活动进行有效控制，针对人的不安全行为和物的不安全状态及企业管理的缺陷等进行全员、全过程的安全管理，并积极组织开展“5S”管理、安全操作培训等一系列活动，此外积极进行生产区域内通风改造、安装废气处理设备等，不断改善员工的生活和工作环境。

第四章质量基础

4.1产品标准

公司具有完备的体系文件，按照GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准的要求及公司的实际情况，确保与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程都进行了有效策划，编制了适宜的文件，以使质量管理体系有效运行。

公司建立了以技术标准为主体，层次分明、机构合理、覆盖各专业的标准体系。截止2023年06月底，公司已拥有专利23项，其中发明专利5项、实用新型专利14项、外观专利2项。

4.2计量水平

公司按国家法律和法规建立了有效的计量保证体系，由质量部负责公司计量器具的管理工作为保证计量器具的准确性和可靠性，公司现有量具均采购自国内外知名品牌，并在检定校准时积极与法定计量机构进行合作。通过有效的计量体系得出准确可靠的测量数据来控制生产、指导生产，取得了良好的经济效益和社会效益。

4.3认证认可情况

公司严格按照ISO9001质量管理体系要求进行品质管理、生产过程控制与出厂品质控制。同时，以项目管理方式进行产品开发，提高了产品开发效率，确保产品质量。目前，公司主要有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系等。

图4-1质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书

4.4特种设备安全管理

我公司按照国家有关法律、法规、规章、标准等的要求，建立和完善了安全生产管理制度、管理制度和安全操作规程，并悬挂上墙。加强对职工的宣传教育，狠抓制度的落实工作，确保了各项制度的贯彻落实，有效杜绝了“三违”现象发生。

为了有效防范重、特大事故的发生，公司加强了对特种设备和特种作业人员的安全管理，完善了特种设备和特种作业人员的安全管理制度，对特种设备定期进行保养和检测，及时整改存在的问题，确保设备保持良好的运行状态。公司的特种作业人员，经过上级主管部门培训并考试合格后，持证上岗，规范操作，确保了作业安全。

第五章产品质量责任

5.1产品质量承诺

1.本企业严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，依法诚信经营。

2.本企业依法管理和生产，落实质量安全主体责任。建立健全各项管理制度，完善各项记录和台账。

3.本企业周围环境、生产现场符合国家标准规定的要求。

4.本企业严格执行原辅材料检验制度，所用的原辅材料及包装材料符合相应的国家标准、行业标准及其相关规定。

5.本企业在产品研发及加工过程决不剽窃他人技术、专利、工艺等知识产权，绝不使用剽窃他人技术的原材料。

6.本企业不允许假冒伪劣原材料进厂，不使用检验不合格原材料进行生产。

7.本企业保证不生产加工假冒伪劣产品，承诺产品出厂产品批批检测，未经检验的产品绝不出厂。

8.本企业检验不合格的产品绝不出厂，决不以不合格品冒充合格品出厂。

9.所采用的仪器设备严格按照国家法定要求进行检定，检定不合格的仪器设备绝不用于产品检测。

5.2产品质量检验情况（2022年度）

1.一次采购合格率：100%。

2.产品交付合格率：100%。

第六章质量风险管理

6.1质量投诉

为规范顾客投诉处理流程，公司制定《与顾客沟通过程控制程序》，规定对公司产品质量管理，及时处理并答复客户反馈质量信息，业务部接受客户质量反馈信息，及时传递到生产部和质量部，由质量部负责处理客户反馈问题。

客户投诉处理流程图

记录客户投诉内容→判断客户投诉是否成立→确定投诉处理部门→分析原因并提出处理意见和方案→提交主管领导批示→实施处理→方案→总结评价。

业务部负责投诉的受理、传递，负责将处理结果与投诉客户沟通、解释，包括对客户投诉当时情绪的安抚。

质量部负责投诉处理的分类传递和呈报审批，组织投诉原因的追查、纠正措施的监督落实。

其他部门对投诉的原因进行分析与调查。

根据顾客投诉处理规范，对投诉信息进行收集、整合和分析，及时解决并加以反馈，将其用于公司及合作伙伴的改进，并对整改进行监督、评价。

信息收集、整合管理。通过顾客回访、网站发布信息、顾客反馈等方式收集投诉信息，受到投诉信息后，进行记录、分析和整理，并根据流程转发到相关部门进行处理。在分析投诉信息时，借助相关的统计分析工具；在分析一些技术类或人员素质的问题时采用头脑风暴等方法。

信息分析、共享，与改进管理。针对难以解决的投诉问题，由质量部把它列入专门台账，进行分析、整理后共享。对出现类似投诉后，按数据库的知识处理，提高投诉处理效率。

6.2质量风险监测

6.2.1质量控制点。公司对产品质量关键特性、重要特性存在的风险进行重点控制并采取适宜的管理措施和方法。通过对质量控制点的人员能力、设备、作业指导书、环境等策划，使得产品质量关键特性、重点特性存在的风险处于控制中。

6.2.2分层审核。由车间主任、班组长组成的按月、周、天三个级别对各生产工厂的生产过程、工艺纪律执行情况等进行监督检查，对质量监督检查所发现问题点的整改情况进行督促，确保其及时有效的整改。

6.2.3质量监督审核

公司设置质量部，通过对各生产现场进行监督，对生产过程、工艺纪律执行情况进行监督检查，对质量监督检查所发现问题点的整改情况进行督促，确保其及时有效的整改。

6.2.4可靠性验证试验。公司实验室具有先进的实验室，试验设备有先后采购了国内外先进的检测设备，有高效液相色谱仪、气相色谱仪、原子吸收分光光度计等高端检测仪器。

6.3应急管理

公司每年举行消防演练和各种灾害应急演练。公司制订了《应急准备与响应控制程序》和突发环境安全事件应急预案等，对火灾等均有相应的应急措施，并成立了应急指挥部和办公室。

图6.3-1公司应急演练现场

结    语

2022年，浙江省以提高标准要求和认证为手段，以高标准引领打造“浙江制造”品牌，强调不断完善质量诚信标准体系、加快质量信用信息化建设。依据要求，公司相继完善了相关制度，认真贯彻落实，并自觉接受有关部门的监督管理。

质量诚信体系建设是一项长期的、系统的工作任务，要完善质量诚信体系建设的规章制度，巩固和深化企业质量诚信建设所取得的成效，必须建立长效机制，科学实施，常抓不懈。公司将夯实质量诚信基础，走质量效益之路，为成为本草药物领域的世界级优秀企业而努力。

浙江胡庆余堂本草药物有限公司

2023年08月01日